Styrelseprotokoll – konstituerande möte
Protokoll för styrelsens första möte efter bildandet eller efter stämman – med de beslut som brukar fattas.
Dokumentet skapas i din webbläsare. Det du skriver skickas inte till oss och sparas inte. Välj ”Spara som PDF” i utskriftsrutan.
Det här ska finnas med
- Välja ordförande om styrelsen har mer än en ledamot och bolagsordningen eller stämman inte redan bestämt det; vid lika röstetal avgör lottning (ABL 8 kap. 17 §)
- Besluta om eventuella särskilda firmatecknare: styrelsen företräder bolaget och tecknar firman (8 kap. 35 §); en vd tecknar firman för den löpande förvaltningen (8 kap. 36 §); styrelsen får bemyndiga en ledamot, vd eller annan att teckna firman, minst en ska vara bosatt inom EES och bemyndigandet kan när som helst återkallas (8 kap. 37 §)
- Eventuellt utse vd (8 kap. 27 §)
- Protokoll ska föras och besluten antecknas (8 kap. 24 § första stycket)
- Protokollföraren skriver under; ordföranden justerar om ordföranden inte själv fört protokollet; har styrelsen flera ledamöter justerar även en ledamot som styrelsen utser (8 kap. 24 § andra stycket)
- Ledamöter och vd har rätt att få avvikande mening antecknad (8 kap. 24 § tredje stycket)
- Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt (8 kap. 26 §)
- Beslutförhet: mer än hälften av ledamöterna närvarande; alla ska så långt möjligt ha fått delta och fått underlag (8 kap. 21 §)
- Har bolaget bara en aktieägare ska avtal mellan ägaren och bolaget som inte är löpande affärer på vanliga villkor antecknas i eller bifogas styrelseprotokollet (8 kap. 25 §)
Kontrollerat 2026-10-12 mot Aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap.. Lagen kräver inget särskilt ”konstituerande” möte och en skriftlig arbetsordning är bara obligatorisk för publika aktiebolag, men det är vanligt att besluten ovan tas på styrelsens första möte. Mallen är ett hjälpmedel och ersätter inte juridisk rådgivning.
Styrelsen väljer ordförande om stämman inte redan gjort det och kan bemyndiga en eller flera att teckna firman. Minst en firmatecknare ska vara bosatt inom EES. Protokollen ska numreras i följd och förvaras säkert.
Program som gör det här åt dig
Vanliga frågor
Måste styrelsen ha en arbetsordning?
Bara publika aktiebolag måste ha en skriftlig arbetsordning. För privata aktiebolag är den frivillig men kan vara bra när styrelsen har flera ledamöter.
Vem skriver under styrelseprotokollet?
Protokollföraren skriver under. Ordföranden justerar om ordföranden inte själv fört protokollet, och har styrelsen flera ledamöter justerar även en ledamot som styrelsen utser.